证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-038
成都康弘药业集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第八次会议于2024年8月22日在公司会议室通过现场和通讯相结
合的方式召开。会议通知已于2024年8月12日以书面、传真或电子邮
件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名
（其中：董事柯潇先生、王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先
生、邓宏光先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，
公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：
度报告及摘要》。
《2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 23 日披露在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年半
年度报告摘要》于 2024 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披露媒体
《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
《2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》于 2024
年 8 月 23 日 披 露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第
二个行权期行权条件达成的议案》。
因关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生系
激励对象或其关联方，已回避本议案的表决。
董事会对公司《2021 年股票期权激励计划（草案）
》中规定的行
权条件进行了审核，认为各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，
不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，公司 2021 年股票期权
激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期
行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意为首次授予部分的 252
名激励对象办理第三个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权
数量为 234.9150 万份，行权价格为 21.65 元/份；为预留授予部分的
权数量为 3.60 万份，行权价格为 14.44 元/份。
《2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留
授予部分第二个行权期可行权激励对象名单》于 2024 年 8 月 23 日披
露 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；
《关于 2021 年股票期权激励计划首
次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件达
成的公告》于 2024 年 8 月 23 日披露在公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
因关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生系
激励对象或其关联方，已回避本议案的表决。
由于部分激励对象存在 2023 年度个人绩效考核未完全达标或未
达标、离职、首次授予部分第二个行权期满未行权及预留授予部分第
一个行权期满未行权等情形，公司决定注销 277 名激励对象已获授但
尚未行权的部分或全部股票期权合计 250.9150 万份。经审核，董事
会认为本次注销符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）
》以及
有关法律法规的规定，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票
期权合法、有效。
《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于
《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
三、备查文件
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
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