证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-052
深圳市科信通信技术股份有限公司
第四届董事会 2024 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知。
大厦 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。
中董事陈登志先生、苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。
分别是：
董事会秘书：李茵
监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
报告及其摘要>的议案》
经审议，与会董事认为：公司编制 2024 年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
Oy 增资的议案》。
经审议，与会董事认为：公司本次对全资子公司 Fi-Systems Oy 的增资有利
于增强其资金实力，支持其业务发展，符合公司的发展战略规划，不会对公司的
财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，
符合公司全体股东利益。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对全资子公司 Fi-Systems Oy 增资的公告》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
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