证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-043
西域旅游开发股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议于 2024 年 8 月 22 日以现场+通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月
董事 9 人，会议由公司董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理人员
列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经与会董事审议，一致认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等法
律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息
披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西
域旅游开发股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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