证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-032
上海宝立食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长马驹先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
女士代为出席会议并签署相关文件，独立董事周虹女士和独立董事李斌先生
通过线上方式参会；
式参会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
部投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 309,680,089 99.9804 58,300 0.0188 2,200 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于对募集
资金投资项目
增加投资额、调 55,19 58,30
整部分建设内 2,569 0
容和内部投资
结构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：裘晓磊、来凯奇
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合
法、有效。
特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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