证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-060
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年
郭忠信先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相
关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制程序符合相关法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报
告期内的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已
经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2024 年半年度财务报告，公司 2024 年半年度合并报表实现归属于
母公司股东的净利润 21,452,947.75 元，母公司 2024 年半年度实现净利润
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和
母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供股东分配利润为
根据《公司章程》及《未来股东回报规划（2023 年—2025 年）》等相关规
定，结合公司 2024 年半年度财务状况，为更好地回报广大投资者，公司拟定的
合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度分配。分配预案经董事会审议后至实施权益分派的
股权登记日前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例
进行调整。
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》等
相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水
平等因素，符合公司实际和相关现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有
利于公司的健康、稳定、可持续发展。本议案已经公司董事会审计委员会审议通
过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
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