证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-036
亿嘉和科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍
女士主持。
（二）本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话方式向全体监事发
出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中以通讯表决方式出
席会议的监事1名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先
生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：
（1）公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，内容信息能全面、客观、真实地反映公司 2024 年
半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项，不存在任何虚假、误导性陈述及
重大遗漏；
（3）未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，
公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利
于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特
别是中小股东利益的情形。因此，同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用
总额不超过人民币 75,000.00 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风
险可控的产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等
金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等；有效期为十二个月，自 2024 年
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
