证券代码：688139 证券简称：海 尔 生 物 公告编号：2024-063
青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔
生物”）第三届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 22 日下午 14:00 以现场结合通
讯方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路 280 号海 尔 生 物医疗新兴产业园办
公楼 101 会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式送达
全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由江兰主持。会
议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议
案：
（一） 审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，我们作为公司监事认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和
审议程序符合法律法规、《青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定。公司 2024 年半年度报告及摘要能够客观、真实地反映公司
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2024 年半年度报告及摘要的内容详见与本公告同日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司 2024
年半年度报告》和《青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、
法规、规范性文件及《青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司章程》的规定。公司对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违
反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
公司 2024 年半年度募集资金存放与使用专项报告的内容详见与本公告同日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海 尔 生 物医疗
股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛海 尔 生 物医疗股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
