证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-079
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22
日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第四次会议，本次会议的通知于
部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管
理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司 2024 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日 A 股股票交易均价
为人民币 5.55 元/股，2024 年第三次临时股东大会召开日前一个交易日 A 股股票
交易均价为人民币 5.78 元/股，股票面值为 1.00 元/股，同时，本次修正后的“城
地转债”转股价格应不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及 2024 年第三
次临时股东大会的授权，董事会决定将“城地转债”的转股价格由 9.99 元/股向
下修正为 8.28 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 8 月 23 日。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地
香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（公
告编号：2024-080）》】
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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