证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-059
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在
公司六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，
应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的内容真
实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司 2024 年半年度财务报告，公司 2024 年半年度合并报表实现归属于
母公司股东的净利润 21,452,947.75 元，母公司 2024 年半年度实现净利润
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和
母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供股东分配利润为
根据《公司章程》及《未来股东回报规划（2023 年—2025 年）》等相关规
定，结合公司 2024 年半年度财务状况，为更好地回报广大投资者，公司拟定的
合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度分配。分配预案经董事会审议后至实施权益分派的
股权登记日前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例
进行调整。
经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案综合考虑了公司经
营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远
发展的前提下拟定的 2024 年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关
法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。本议案已
经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
根据日常生产经营需要，同意公司及合并范围内的子公司增加与关联方甘肃
农垦药物碱厂有限公司、甘肃药业集团科技创新研究院有限公司、兰州佛慈制药
股份有限公司、兰州佛慈伟业医药有限责任公司、兰州佛慈西城药业集团有限责
任公司的关联交易，预计新增向关联方采购原药材、设备及产品的总金额不超过
增日常性关联交易属于正常的经营行为，交易定价公允，符合公司生产经营的需
要，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司
见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
新增 2024 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康永红先生、付瑞先
生对本议案回避表决。
动管理制度＞的议案》
经审议，董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意修订《内部审计制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部
审计制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第
四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
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