证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2024-08-050
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议的会议通知于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出。
日 16：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司
四楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。其中董事陈岚女士、臧启楠女士、独
立董事朱宁先生、徐顽强先生、丁亭亭先生通讯表决。
《公司章程》等有关法律
法规和内部制度的规定。
二、董事会会议审议情况
转债”转股价格的议案》
截至2024年8月22日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘
价低于当期转股价格70%（即9.366元/股）的情形，已触发《深圳市兴森快捷电路科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的“兴森转债”转股价格的向
下修正条款。
综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发
展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，同意本次不向下修正
转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来三个月内，如再次触发“兴森转债”转股价
格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满三个月之
后，若再次触发“兴森转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“兴森转债”转股价格的向下修正权利。
《关于不向下修正“兴森转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-08-051）详见
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
