证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-057
大唐电信科技股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
（二）公司董事会于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出第八
届董事会第五十四次会议通知。
（三）本次会议于 2024 年 8 月 21 日在北京市海淀区学院路 40 号院研五楼
会宁会议室以现场表决方式召开。
（四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席
了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（二）审议通过《关于<公司关于对信科（北京）财务有限公司的风险评估
报告>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
关于对信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘欣、冉会娟、马建
成、谢德平回避表决。表决结果为通过。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
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