证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-044
确成硅化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的董
事 7 人。
本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、 会议议案审议情况
会议审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《2024 年半年度报告正文及摘要》
公司《2024 年半年度报告正文及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会
全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二) 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条
款的议案》
因公司《2021 年限制性股票激励计划》第三个解除限售期解除限售条件未
成就，公司拟回购注销本次已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,513,755 股，
该事项已经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。
截至目前，相关股份已完成注销，公司注册资本由 417,396,900 股变更 415,883,145
股。
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》及利润分配政策相关条款进行修订。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露的《关
于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款并修订相关管理制
度的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，公司拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，公司拟对《利润分配管理制度》部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情
况，公司拟对《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》部分条款进行修
订。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司对外投资的议案》
基于公司长期战略规划，公司拟对外投资“3044 吨/年二氧化硅微球、50
万升/年琼脂糖微球、1590 吨/年副产品碳酸钠项目”，预计总投资金额 50,000
万元。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会全体成员审议通过并同意提交董
事会审议，详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于对外投资的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(六) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体事项详
见股东大会通知。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
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