证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-096
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于董事辞任暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事辞任情况
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事葛瑜斌先生
的书面辞任报告。因工作变动，葛瑜斌先生特申请辞去公司第六届董事会董事及董
事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任生效后，葛瑜斌先生仍担任公司财务负责人
一职。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，葛瑜斌先生的辞任不会
导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，辞任报
告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，葛瑜斌先生持有公司股份 87,000 股，辞任后，其所持股份
将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等规定进行管理。葛瑜斌先生担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司
的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对葛瑜斌先生所做出的贡献
表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于 2024 年 8 月 22 日召开
了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董
事候选人的议案》。公司董事会同意控股股东奥克斯集团有限公司提名吕萌女士为
公司第六届董事会非独立董事候选人（吕萌女士简历附后），任期自公司股东大会
选举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对吕萌女士的董事任职资格进行了审查，认为吕萌女士
的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二四年八月二十三日
附：吕萌女士简历
吕萌，女，1991 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历，曾任奥克斯集团有限公司
董事长秘书、宁波三星医疗电气股份有限公司人力总监，现任宁波明州医疗集团有
限公司总裁。
吕萌女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股
份 500,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
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