博云新材: 半年报监事会决议公告_股票频道

证券代码：002297 证券简称：博云新材编号：2024-029
湖南博云新材料股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次
会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2024
年 8 月 12 日以邮件形式发出。公司应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议
由监事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年半年度报告
及其摘要>的议案》；
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南博云新材料股份有限公司 2024
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2024 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集
资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，相关审批程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定，不影响募集资金的正常使用，也不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害全体股东的利益的情形。同意公司及子公司使用不超过 5,000
万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会

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