第十届监事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－082
华润双鹤药业股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第十届监事会第二次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方
式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召
开。出席会议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。会议由监
事刘建国先生(代为履行监事会主席职责)主持。公司董事会秘书、副
总裁谭和凯先生列席会议。
二、监事会会议审议情况
鉴于唐娜女士辞去公司监事职务导致公司监事缺额，经控股股东
提名，同意周娇女士担任公司第十届监事会监事候选人(简历附后)，
其任职起始日期为股东大会审议批准之日，终止日期为本届监事会任
期届满之日。
本议案需提交股东大会审议批准。
公司监事会对 2024 年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下
审核意见：
第十届监事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日
程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实
地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发
现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司 2024 年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的
实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。
本议案需提交股东大会审议批准。
股票的议案
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中 4 名激励对
象因退休、免职，1 名激励对象因个人离职，2 名激励对象因成为监
事不能持有公司限制性股票，已不再符合激励条件，根据《上市公司
股权激励管理办法》《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》的相关规定，以及公司 2022 年第
一次临时股东大会的授权，公司将回购注销前述激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票 424,466 股，其中 279,267 股限制性股票回
购价格为 6.225 元/股加上银行同期存款利息，145,199 股限制性股票
回购价格为 6.225 元/股，回购资金总额约为 273 万元，回购资金来源
于公司自有资金。
本次公司回购注销限制性股票符合《公司法》《证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》和《上市公司股权激励管理办法》相关法
律法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制
第十届监事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日
性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)》的规定，不存在损害公司及
公司股东利益的情况。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
报备文件：第十届监事会第二次会议决议
附件：周娇女士简历
周娇女士，1979 年 3 月出生，中南财经政法大学法学学士学位
和南开大学法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司投资与法务部
高级经理、法律事务部副总经理等职务。现任华润医药集团有限公司
法律合规部总经理、总法律顾问、首席合规官，江中药业股份有限公
司监事会主席。
周娇女士未持有公司股票，在公司实际控制人关联单位任职，与
公司存在关联关系但不存在利益冲突，与公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，36 个月内未受过中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公
司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
