华电重工: 华电重工:第五届监事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-22 19:41:11
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证券代码:601226   证券简称:华电重工    公告编号:临2024-040
              华电重工股份有限公司
         第五届监事会第六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  华电重工股份有限公司(以下简称“公司”
                    )第五届监事会第六
次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出,会议于 2024
年 8 月 22 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B
座 1110 会议室以现场表决方式召开。公司监事 5 名,实到监事 5 名。
公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事会主
席李军先生主持,召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章
程》的有关规定,决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决,审
议通过以下议案:
  一、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
  表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
  监事会意见:根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、上
海证券交易所《股票上市规则》
             《关于做好主板上市公司 2024 年半年
度报告披露工作的通知》等有关规定的要求,在全面了解和审核公司
律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定;
                   -1-
监会和上海证券交易所的相关规定,其中所披露的信息真实地反映
了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果;
和审议的人员有违反保密规定的行为。
  二、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议
案》
  表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过此议案。
  监事会意见:公司对华电财务公司的经营资质、业务和风险状
况进行了客观、公正的评估,华电财务公司具备相应业务资质,相关
财务指标符合金融监管机构的规定,已按照金融监管机构要求建立了
较为完善的风险管理体系,能够有效管控存款、贷款等金融业务风
险。
  特此公告。
                       华电重工股份有限公司监事会
                        二〇二四年八月二十三日
  ? 报备文件
  (一)公司第五届监事会第六次会议决议。
                 -2-

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