正裕工业: 第五届监事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-22 19:40:56
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证券代码:603089     证券简称:正裕工业     公告编号:2024-040
债券代码:113561     债券简称:正裕转债
              浙江正裕工业股份有限公司
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  浙江正裕工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议
通知和文件于2024年8月9日以电话、邮件方式送达公司全体监事,会议于2024
年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监
事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持,公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》
                         (以下简称“《公司章
程》”)的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
  监事会认真审核了《公司2024年半年度报告及其摘要》,认为:
  公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2024年半年度的经营管理状况和财务
情况;在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规
定的行为。
  全体监事保证2024年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江
正裕工业股份有限公司2024年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024
年半年度报告摘要》。
  表决结果:同意:3票 ;反对:0票;弃权:0 票。
  (二)审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》
  监事会认为:根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减
值准备符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后,更能公允地反映截至2024
年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相
关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,同意公司本次计提资产减值准备。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江正裕工业股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失
的公告》(公告编号:2024-041)。
  表决结果:同意:3票 ;反对:0票;弃权:0 票。
  特此公告。
                       浙江正裕工业股份有限公司监事会

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