证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-039
杭州电缆股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议（以下
简称“会议”）于 2024 年 8 月 22 日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开，
会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以书
面方式向各位监事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了
如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2024 年半年度
报告》及摘要后认为：
（1）公司《2024 年半年度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的要求进行编制，并提交公司
第五届董事会第八次会议审议通过，公司全体董事、监事和高级管理人员书面确
认，其编制和审议程序符合法律、法规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部
管理制度的规定；
（2）公司《2024 年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司《2024 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司全体监事书面确认。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《2024年半年度报告》及摘要。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提各项资产减值准备依据充
分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地
反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公
司董事会就该项议案的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，监
事会同意公司本次资产减值准备计提的事宜。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司监事会
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