股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-047
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第五次会议于2024年8月9日以专人送达、电话、电子邮件等方式
发出会议通知。会议于2024年8月22日上午11时在福州市晋安区鼓山
镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事
会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会
议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了如下决议：
一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》。
公司监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合
法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司2024年半年度报告
及其摘要所披露的信息真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024
年上半年的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现
参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司2024年半年度报告》及《福建海峡环保集团股
份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《2024 年中期利润分配方案》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为人民币
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 534,358,007 股，以此计算合计
拟派发现金红利 24,046,110.32 元（含税）。本次公司现金分红总额
占 公 司 2024 年 上 半 年 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的
在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发生
可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有
权参与本次权益分派的总股数为准计算。
公司监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《公司 2023-2025 年度股东分红
回报规划》的规定。本次利润分配方案的制定综合考虑公司所处阶段、
资金需求及未来经营计划等各种因素,有利于保障公司持续稳定发展
以及股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据所处行
业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将主要用于满足项目建
设、市场开拓以及日常经营周转需要，为公司持续稳健发展提供资金
保障，更好地回报股东。监事会同意公司《2024 年中期利润分配方
案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告》。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
公司监事会认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在
确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下
进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目
的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；对部分
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资
金收益。监事会同意公司及子公司使用不超过 1 亿元（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，并在上
述额度及有效期限范围内滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
