证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-023
鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第九次会议通知于
月 21 日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公
司董事 5 人，出席现场会议的董事 5 人。公司部分监事和高级管理人
员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决，会议决议通过以下事项：
一、《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司董事长提名并经表决，董事会聘任李传明先生为公司总
经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止（详见公司
。
该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第一次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名并经表决，董事会聘任张连钵先生为公司副
总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止（详见公司
。
该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第一次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》。
董事会提名李传明先生、张连钵先生为公司第十一届董事会董事
候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任
期届满为止。
该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第一次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
四、
《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
。（详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第五次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、
《关于制定公司<合规管理办法>的议案》
。（《鲁银投资集团股
份有限公司合规管理办法》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>
的议案》。
（《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
。（详见公司
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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