第十届董事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－078
华润双鹤药业股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第二次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 16 日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场及通讯方式召
开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由
董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、副总
裁谭和凯先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
《2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《2024 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
审计与风险管理委员会意见：同意。
《关于 2024 年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》。
第十届董事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日
本议案需提交股东大会审议批准。
股票的议案
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股
票暨调整回购价格的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票 42.4466 万股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意
公司注册资本减少至 103,889.4722 万元。
《关于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
同意公司《章程》修订。《关于变更注册资本及修订公司<章程>
的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》。公司《章程》全文详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
第十届董事会第二次会议 2024 年 8 月 21 日
《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
变动管理办法》的议案
《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
同意召开公司 2024 年第五次临时股东大会，授权董事长择机确
定本次会议具体时间及地点。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：
有关事项的审阅意见
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