证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-039
华电重工股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月
议室以现场表决方式召开。公司董事 9 名,实到董事 9 名，公司监事、高
级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先
生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有
关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了如
下议案：
一、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
公司董事会审计委员会事前召开会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》全文和摘要，《2024
年半年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》《证券日报》。
二、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票，通过此议
案。
关联董事彭刚平先生、刁培滨先生、樊春艳女士、王燕云女士按公
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司《章程》的有关规定回避了本议案的表决。
公司 2024 年第四次独立董事专门会议已审议通过了本议案，并发
表同意意见：“《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告》真实
客观公正地反映了截至 2024 年 6 月 30 日华电财务公司的业务资质、经
营状况和风险防控情况，华电财务公司具有合法有效的业务资质，依法
合规经营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。
一致同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》，
一致同意将该议案提交公司董事会审议。”
公司第五届董事会审计委员会第七次会议已审议通过了本议案，并
发表同意意见：“我们对《对中国华电集团财务有限公司的风险评估报
告》及相关资料进行了审核，华电财务公司已取得金融监督管理部门正
式颁发的金融许可证，能够按照《企业集团财务公司管理办法》等相关
法律、法规及监管规定的要求建立健全内部控制体系，未发现华电财务
公司风险管理存在重大缺陷，其各项监管指标均符合相关规定要求，同
意将相关议案提交公司董事会审议。”
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《对中国华电集团财务有限公司的风险评估
报告》。
? 上网公告附件
（一）公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日
? 报备文件
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（一）公司第五届董事会第九次会议决议；
（二）公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议；
（三）公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议。
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