证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-046
西安陕鼓动力股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2024
年 8 月 21 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式和书面形式发给
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出
席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
二、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
公司 2024 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
三、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2024 年中期利润分配方案的公告》
（临 2024-048）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
四、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司聘任会计师事务所的议案》
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具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
五、审议通过并同意向股东大会提交《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司章程>
的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于注册资本变更及章程修订的公告》
（临 2024-050）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
六、审议通过并同意向股东大会提交《关于开封陕鼓气体有限公司投资并运营晋开
集团 19 万 Nm?/h 合成气项目的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股孙公司开封陕鼓气体有限公司
对外投资公告》（临 2024-051）
本议案已经公司战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
七、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的
通知》（临 2024-052）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十三日
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