证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-039
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知和文件于2024年8月9日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024
年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主
持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
公司董事会对2024年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为
公司2024年半年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能
真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司2024年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024
年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体
委员一致同意。
（二）审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会
计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的
财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、
准确的会计信息。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失
的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体
委员一致同意。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为进一步促进和扩大公司业务发展，根据公司经营计划和发展需求，董事会
同意公司以现金方式对上海优肯汽车科技有限公司增加4,000万元投资，投资总
额由1,000万元增加至5,000万元，增资后，公司仍持有上海优肯汽车科技有限公
司100%股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过，并获得全体
委员一致同意。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
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