证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-037
浙文影业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议的会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 8
月 21 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本
次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为公司《2024
年半年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内容和
格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
与会董事审议了《2024 年半年度报告及摘要》，同意报告内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为公司本次计
提资产减值准备是基于谨慎性原则，能更加公允地反映公司的财务状况和资产
价值，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
三、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，公司董事会审计委员会对天
健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券期货从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力
和投资者保护能力，能够满足公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计工作
的需求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为了进一步强化党建引领，公司按照“服务战略、聚焦主业、精干高效、
分步推进、权责明晰、以人为本”的原则，以构建灵活高效的市场化经营机制
为目标，对公司本级机构设置进行调整，明确部门职责并完善岗位配置，一体
化推进治理体系和治理效能有效提升，全面激发高质量发展内生动力。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于调整公司组织架构的公告》。
五、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及
《浙文影业集团股份有限公司公司章程》的有关规定，对公司《董事、监事和
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行了修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
