股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-040
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第九次会议于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于 2024 年 8 月 22 日上午 9 时在福州市晋安
区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会
议的董事九人（其中，独立董事郑云坚先生以通讯方式出席会议并表
决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通
过。
董事会及其董事保证公司 2024 年半年度报告全文及其摘要所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《福建海峡环保集团
股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《2024 年中期利润分配方案》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为人民币
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 534,358,007 股，以此计算合计
拟派发现金红利 24,046,110.32 元（含税）。本次公司现金分红总额
占 公 司 2024 年 上 半 年 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的
在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发生
可转债转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有
权参与本次权益分派的总股数为准计算。
根据公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会同意本次中期利
润分配方案，本方案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
四、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通
过。
董事会同意公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024
年度财务及内部控制审计机构。本次聘请审计机构的审议程序符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法、有效，不
存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
五、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2023 年度考核系数
的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议
审议通过。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海峡环保
集团股份有限公司 2023 年度企业负责人经营业绩考核专项审计报
告》及公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》，董事会同意董事会
薪酬与考核委员会综合评定结果，以此计算 2023 年度各高级管理人
员薪酬核定金额。公司 2023 年度高级管理人员薪酬扣除已预发额后，
剩余部分于本次董事会审议通过后予以兑现。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
六、审议通过《关于调整青口汽车工业开发区污水处理厂提标改
造工程工艺及项目总投资的议案》。
根据第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司投
资建设青口污水处理项目扩能及提标改造工程的议案》，公司全资子
公司福建青口海峡环保有限公司负责投资建设青口汽车工业开发区
污水处理厂提标改造工程、福州青口新区环境工程（污水处理厂）扩
能及提标改造工程，项目总投资 12,071.10 万元：其中青口汽车工业
开发区污水处理厂提标改造工程投资 6,880.16 万元、福州青口新区
环境工程（污水处理厂）扩能及提标改造工程投资 5,190.94 万元。
由于青口汽车工业开发区污水处理厂现状氧化沟不满足安全使
用要求并且污水处理厂进水污染物浓度高，工程工艺需进行调整，为
此，董事会同意调整青口汽车工业开发区污水处理厂提标改造工程工
艺并将工程投资由 6,880.16 万元增加至 6,978.96 万元。鉴于福州青
口新区环境工程（污水处理厂）扩能及提标改造工程已完工，相较于
原计划投资尚有节余，本次调整后，两个项目的总投资金额不会超过
原审批的项目总投资 12,071.10 万元。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
七、审议通过《关于对全资子公司福建侯官海峡环保有限公司增
资的议案》。
为满足闽侯县城关污水厂三期扩建工程建设需要，同意公司向全
资子公司福建侯官海峡环保有限公司增资人民币 4,400 万元。本次增
资完成后，福建侯官海峡环保有限公司注册资本由人民币 3,800 万元
增至人民币 8,200 万元。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
八、审议通过《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》。
为进一步规范募集资金使用，董事会同意制定《募集资金使用管
理制度》。本次制定的《募集资金使用管理制度》在公司股东大会审
议通过本议案后生效施行，现行的《募集资金使用管理办法》同时废
止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理，购买
由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公
司及子公司可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营层在
上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选
择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理
产品的品种、签署合同及协议等。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
十、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开
安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
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