证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-035
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议
审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 9 月 9 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 9 月
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 9 月 3 日。
（七）出席对象
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，或可
以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（八）现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份会
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
议通过，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上（含）通过。
并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日 9:00—11:00、13:30—17:00。
（三）登记地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份会议室。
（四）登记手续
东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理
登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证
办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
函及传真应在 2024 年 9 月 6 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请注明
“股东大会”字样。
（五）会议联系方式
联系人：潘晓霄；
联系电话：0575-86288819；
联系传真：0575-86288819；
联系邮箱：ttdm@chinataitan.com；
联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号泰坦股份董事会秘书办公室；
邮政编码：312500。
（六）注意事项
于会前半小时到会场办理登记手续；
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
（二）授权委托书后附。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
六、备查文件
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交
易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如
下：
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
当日）上午 09:15，结束时间为 2024 年 9 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。具 体的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席浙江泰坦股份有限公司
/本人，并代表本人（本公司）依照委托指示对提案投票。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人持身份证号码：
委托日期：
有效期限： 自本委托书签署日起至本次股东大会结束
委托表决事项及表决意思
该列打“√”
提案 同 弃 反
提案名称 的栏目可投
编码 意 权 对
票
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
授权委托书填写说明：
者只能选其一，多选的，视为对该审议事项的授权委托无效；未选的，受托人有
权按自己的意愿对该事项进行表决。
时出示身份证和授权委托书原件。
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