烟台双塔食品股份有限公司
证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2024-035
烟台双塔食品股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第六届监事
会第七次会议于2024年8月9日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,并于2024年
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席臧庆佳主持。
二、监事会会议审议情况
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
次临时股东大会审议。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
烟台双塔食品股份有限公司
监事会认为:公司2024年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,
有利于公司的正常经营和健康发展。
三、备查文件
公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月二十二日