烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-034
烟台双塔食品股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事
会第八次会议于 2024 年 8 月 9 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2024
年 8 月 22 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2024 年半年度报告》全文刊登在 2024 年 8 月 23 日的巨潮资讯网上，《2024
年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
次临时股东大会审议。
烟台双塔食品股份有限公司
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见刊登在 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2024 年半年度利润分配方案
的公告》。
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，公司将在股东大会审议通过
上述利润分配方案后的两个月内实施本次利润分配。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见刊登在 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对控股子公司增资的公告》。
开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见刊登在 2024 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十二日
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