证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-55
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2024年8月21日（星期三）
上午十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯（含书面
资料审议传签等）相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年8月14日以OA、微信、
电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事13名，实际参
加表决董事13名，本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公
司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于增加综合授信额
度的公告》。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《募集资金2024年半年
度存放与使用情况公告》。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《2024年半年度报告》
《2024年半年度报告摘要》。
二、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
