新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-072
新里程健康科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届董事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件等形式发
出，会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，
本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11
名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘
要>的议案》
经审议，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，同意《关于公司<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议
案》。
具体内容详见公司于2024年8月23日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年
度 报 告 摘 要 》（ 公 告 编 号 ： 2024-074 号 ） 及 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
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三、备查文件
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十二日
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