证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-049
中节能国祯环保科技股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
）于 2024 年 8 月 22 日 在
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”
合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦以通讯表决方式召开了第七届 董事会
第三十三次会议。本次会议由董事长王堤先生主持，会议应参会董事 9 人， 实际参
会董事 9 人。
本次会议通知于 2024 年 8 月 7 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董 事
发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定， 会议召
开合法、有效。经董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2024 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024
年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《2024 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半
年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
本议案关联董事王堤、叶东、罗锦辉、王利娟回避了表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
二〇二四年八月二十二日
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