证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-039
北京海量数据技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
由董事长闫忠文先生主持，公司于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式向董事、监事和
高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全
体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、
《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议
内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2024 年半年度报告》（全文及摘要）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（三）审议通过《公司拟为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司拟为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-042）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（四）审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（五）审议通过《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2024-044）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票
特此公告
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