证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-029
中铁高铁电气装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
? 每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税）
，不进行资本公积金转
增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
一、2024 年中期利润分配方案内容
根据中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”
）2024
年半年度财务报告（未经审计）
，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并
报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,122.99 万元，母公
司累计未分配利润为人民币 42,683.92 万元。经董事会决议，利润分
配方案如下：
以截至 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 376,289,913.00 股为基
数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税）,以此计算
合计拟派发现金红利 225.77 万元（含税），占合并层面当年实现归属
于母公司净利润的 10.63%，占母公司可供分配利润的 0.53%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司 2023 年年度股东大会审议通过就该中期利润分配方案提请
股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体分配方
案。上述预案已经公司董事会审议通过，实际分派的金额以公司发布
的权益分派实施公告为准。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通
过《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》
。本方案符合《公
司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届监事会第二次会议，审议通
过《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》
。监事会认为：公
司 2024 年中期利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状
态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公
司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展、股东利益等因素，
虽然现金分红会导致公司部分现金流出，但公司会根据业务发展需要
合理安排资金需求，提高资金使用效率，致力于公司持续、健康发展。
本次现金分红不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会
影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
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