证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2024-025
深圳市信维通信股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 09:15-15:00 的任意
时间。
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 9 月 4 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东，均有权出席本次股东大会并参
加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议
并表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
楼会议室。
出席现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议现场，
并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于公司<第四期股权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
《关于公司<第四期股权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激
励计划有关事项的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持
股计划有关事项的议案》
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件；其中议案 1-3 为特别决议议案，
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
股东大会审议的相关议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
事会办公室
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人持股凭证；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照
复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和法人持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证复
印件办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真的方式登记，不接受
电话登记。信函、邮件或传真方式须在 2024 年 9 月 09 日 17:00 前送达本公司，
并请进行电话确认。
事会办公室
邮编：518057
联系人：卢信、伍柯瑾
联系电话：0755-33086079
联系传真：0755-86561715
联系邮箱：ir@sz-sunway.com
工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零二四年八月二十二日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授 权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市信维通信股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权及签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
非累积投
票提案
《关于公司<第四期股权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于公司<第四期股权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
四期股权激励计划有关事项的议案》
《关于<第三期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
三期员工持股计划有关事项的议案》
注：
框内划“√”，做出投票指示。
权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人：___________________
日期：___________________
附件三：参会股东登记表
深圳市信维通信股份有限公司
股东姓名或名称 身 份 证 号 码 /统一
社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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