证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-049
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召
开第三届董事会第二十八次会议，决定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开公
司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 15:30
网络投票时间：2024 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15—
为 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2024 年 10 月 8 日（星期二）下午深交所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会。股东可以以
书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件三），该股
东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
非累积投票提案
（二）特别提示和说明
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
股东所持表决权的三分之二以上通过。
者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小股
东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（2）自然人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席会
议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办
理登记。
（二）会议联系方式
（三）注意事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：回执
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下候选董事或者监
事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可
以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对
该提案组所投的选举票不视为有效投票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 11 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回 执
本人/本机构持有 股“欧晶科技”（001269）股票，拟参加
内蒙古欧晶科技股份有限公司于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开的 2024 年第
一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件三：
授权委托书
截至 2024 年 10 月 8 日下午收市后，本人/本机构持有 股
“欧晶科技”
（001269）股票，作为“欧晶科技”
（001269）的股东，兹委托 先
生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席内
蒙古欧晶科技股份有限公司于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开的 2024 年第一
次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行
使表决权：
该列打
提案 勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以
投票
√
的议案》
注：
中打“√”为准，对同一议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事
项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的， 则视为受托
人有权按照自己的意见进行投票表决。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
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