证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-035
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京
市建邺区江东中路 381 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.0867
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵远宽先生主持。本次股东大会的
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未出席本次股东大会；
原因未出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,184,155,266 99.6337 3,994,549 0.3360 358,200 0.0303
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,183,736,748 99.5985 4,414,667 0.3714 356,600 0.0301
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,115,329,052 93.8427 72,377,363 6.0897 801,600 0.0676
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
第四届董事会董 3,271 549 0
事
第四届董事会董 4,753 667 0
事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：徐蓓蓓、董椰檬
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫
金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人
员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股
东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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