证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-068
厦门盈趣科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定
于2024年9月9日（星期一）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创
新产业园3号楼806会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大
会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公
司章程》等有关规定。
（1）现场会议时间：2024年9月9日下午15:00
（2）网络投票时间：2024年9月9日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年9月9日上
午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为2024年9月9日上午9:15至2024年9月9日下午15:00的
任意时间。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日2024年9月2日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回
购的资金总额
上述提案已于2024年8月20日经公司第五届董事会第十次会议审议通过，具
体 内 容 详 见2024 年 8 月 22 日 刊登 于 《证 券 时报 》《证 券 日 报》 及 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投
资者表决单独计票并披露单独计票结果。
上述提案为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、
委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、法定代表人身份证原件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户
卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（详见附件2）办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记；以电子邮
件方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电
话登记。
事会办公室
（1）联系人：李金苗
（2）电话号码：0592-7702685
（3）传真号码：0592-5701337
（4）电子邮箱：stock@intretech.com
（5）联系地址：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园
前半小时到会场办理登记手续
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
至 15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2024 年 9 月 9 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
厦门盈趣科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代表本人
（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第
二次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列
议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后
果均由本人（本公司）承担。
备注
提案 该列打勾 同
提案名称 反对 弃权
编码 的栏目可 意
以投票
非累积投票提案
拟回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例
及拟用于回购的资金总额
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会 会议结束
之日止。
特此确认！
委托人姓名或单位名称（签章）：
委托人持股数：
股份性质：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期: 年 月 日
附注：
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审
议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。
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