证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-038
江苏华辰变压器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，
银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 75.1341%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，
董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
沙丽列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,145,600 99.9426 63,500 0.0528 5,500 0.0046
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,144,400 99.9416 63,500 0.0528 6,700 0.0056
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修
订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,144,200 99.9414 63,500 0.0528 6,900 0.0058
行性分析报告（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,143,500 99.9409 60,500 0.0503 10,600 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,149,100 99.9455 54,100 0.0450 11,400 0.0095
措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,143,900 99.9412 58,400 0.0486 12,300 0.0102
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
特定对象发行可转
换公司债券方案的
议案
定对象发行可转换
公司债券预案（修
订稿）》的议案
定对象发行可转换
公司债券方案论证
分析报告（修订
稿）》的议案
定对象发行可转换
公司债券募集资金
使用可行性分析报
告（修订稿）》的
议案
集资金使用情况专
项报告》的议案
定对象发行可转换
公司债券摊薄即期
回报及填补措施和
相关主体承诺（修
订稿）》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-6 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分
之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：胡艳晖、张超
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参
与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
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