证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-036
恒宝股份有限公司
第八届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次临时会议于
一、监事会会议召开情况
司全体监事发出了会议通知。
开。
列席人员有公司董事会秘书。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于注销
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年
股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的有关规定，决定对 4 名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计
律法规的规定，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。
监事会一致同意对上述激励对象已获授但尚未行权的 9.2 万份股票期权予以
注销。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年
股票期权激励计划（草案）》及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条
件已经成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
监事会一致同意对公司按照《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的
相关规定办理行权所需的全部事宜。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整
公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
经审核，监事会认为：本次对 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格
的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年股票期权激励计划
（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
监事会一致同意对公司 2021 年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票
期权的行权价格进行调整。
特此公告！
恒宝股份有限公司
二〇二四年八月二十日
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