证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-047
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18
日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了
以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》
自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 21 日，公司股票已有十五个交易日的收
盘价格低于当期转股价格 44.71 元/股的 85%，已触发“欧晶转债”转股价格向
下修正条件。
为维护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
《内蒙古欧晶
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）等相关规定，公司董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价
格，并将该议案提交公司股东大会审议，该议案须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司“欧晶转债”的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。股东大会召开时，
上述指标高于本次调整前“欧晶转债”的转股价格（44.71 元/股），则“欧晶转
债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“欧晶转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事
会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修
正“欧晶转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股
价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次
修正相关工作完成之日止。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事张良、张敏、马斌对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，且此事项需经出席股东大会的股东所持有表
决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-048）。
二、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2024年10月11日（星期五）在公司会议室召开2024年第一
次临时股东大会。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
备查文件
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
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