证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-036
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十一次会议（临时会议）于 2024 年 8 月 21 日在公司总部以现场方式召开。会
议通知及会议文件已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 11 名,其中有表决权董事 8 名。部分监事及高级管理
人员列席会议。本次会议由副董事长朱鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公
司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于选举第四届董事会董事长的议案
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选举邵辉先生为本行第四届董事会董事长，邵辉先生的任职资格尚需报金融
监管机构,需履行完规定程序后任职，在此之前，根据相关监管规定，董事会同
意推选邵辉先生代为履行公司董事长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效
之日起，至邵辉先生董事长任职资格履行完金融监管机构规定程序之日止。
邵辉先生简历详见公司 2024 年 8 月 6 日披露的《江苏紫金农村商业银行股
份有限公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告》。
二、关于调整第四届董事会专门委员会组成人选及选举主任委员的议案
主任委员：邵辉
委员：刘志友、薛炳海
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
主任委员：刘志友
委员：朱鸣、张龙耀
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
主任委员：程乃胜
委员：邵辉、岑赫
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
主任委员：岑赫
委员：周芬、程乃胜
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关董事将在金融监管机构核准其董事任职资格后履职。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
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