证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-048
启迪设计集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》
、《公司章
程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审
议形成如下决议：
本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半
年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事查金荣先生、张斌先生、胡旭明先生、华亮先生、袁金兴先生已回
避表决，本议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提
交 董 事 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公
告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
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