证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2024-052
北京北纬通信科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召
开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东
大会的通知》议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
会
司章程的规定。
（1）现场会议：2024年9月10日（星期二）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为
具体时间为：2024年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出
现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时，在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东，授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称
编码 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会审
议，议案内容参见2024年8月22日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》规定，上述第2项至第4项议案须以特别决议通过，由出席
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述第3项、
第4项议案，拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系
的股东需回避表决。
上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结
果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（附
件二）、法人股东股票账户卡和代理人本人身份证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关材料复印件，采用信函或传真方式办理登记，
信函或传真须在 2024 年 9 月 9 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。本次股东
大会不接受电话登记，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系电话：010-88356661
传真号码：010-88356273
联系人：冯晶晶
通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
邮政编码：100044
六、备查文件
七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）的格
式附后。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二○二四年八月二十二日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票议案，填报表决意
见，同意、反对、弃权。
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
北京北纬通信科技股份有限公司
本人（本公司）作为北京北纬通信科技股份有限公司股东，兹全权委 托
【 】（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京北纬通信科技股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表
决指示如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
备注：
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量及股票性质： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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