证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-058
劲仔食品集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开
第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股
东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
（1）截止 2024 年 9 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
累积投票提案 议案 7、8、9 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应 选 人 数
非独立董事候选人的议案》 （4）人
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 应 选 人 数
独立董事候选人的议案》 （3）人
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 应 选 人 数
非职工监事候选人的议案》 （2）人
（1）上述议案第 1-2、4-8 项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通
过，详见 2024 年 8 月 22 日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。
上述议案第 3 项经公司第二届监事会第二十一次会议审议，第 9 项经公司第
二届监事会第二十一次会议审议通过，详见 2024 年 8 月 22 日公司于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（2）议案 4 属于特别表决事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过。
（3）提案 7、8、9 为选举公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事，
采用累积投票方式选举，其中应选非独立董事 4 名，应选独立董事 3 名，应选非
职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人尚需报
深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（4）根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
（5）议案 1-3 属于薪酬议案，利益相关股东将回避表决。
三、会议登记方法
（1）现场登记时间：2024 年 9 月 11 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2024 年 9 月 11 日当天 16：00 之前发送邮件
到公司电子邮箱（ir@jinzaifood.com.cn）；
（3）传真方式登记时间：2024 年 9 月 11 日当天 16：00 之前发送传真到公
司传真号（0731-89822256）。
湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 楼公司董事会办公室。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身
份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后
电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：丰文姬、涂卓
电话：0731-89822256
传真：0731-89822256
电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn
会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
··· ···
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
劲仔食品集团股份有限公司
本人/本公司作为劲仔食品集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/
女士代表本人/本公司出席劲仔食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各
项议案的表决意见如下：
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该栏打勾
可以投票
非累积投票提案
《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议 √
案》
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》
累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 √
独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独 √
立董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非 √
职工监事候选人的议案》
注：1.对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打
“√”每项议案，每项均为单选，不选或多选视为无效。对于累积投票议案，在
“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的具体选举票数。如委托
人对某一审议事项未作明确投票指示，受托人可自行酌情投票，其行使表决权的
后果均由本人/本单位承担。
章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
附件 3：
劲仔食品集团股份有限公司
个人股东姓名/ 个人股东身份证号
法人股东名称 码 /法人营业执照
号码
股东账号 持有股数（股）
是否本人参会 出席会议人员姓名
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
注：
照复印件）；
身份证复印件。
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