证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-044
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第三次会议于
式召开。本次会议的召开通知已于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出。
应参会监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议由王笃平先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:
一、《2024 年半年度报告及摘要》
监事会发表审核意见如下：
（一）公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实反映公司2024年1—6月份的经营成
果和财务状况；
（三）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）全体监事认为公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
同意3票，反对0票，弃权0票
二、《2024 年中期利润分配方案》
监事会认为：董事会提出的2024年半年度利润分配方案符合《上市公司
监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、
《公司章程》的有关规定，
综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，
平衡了公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合股东
的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该分配
方案。
同意3票，反对0票，弃权0票
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
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