证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-053
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会
议于 2024 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024
年 8 月 10 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2024 年
半年度报告及相关材料，认为：
章程和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，能真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况；
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任；
规定的行为。
具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年半年度报告》及《华康股份 2024
年半年度报告摘要》（公告编号 2024-055）。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：
《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的
行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号 2024-056）。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于变更注册资本及修改<公司章程>的
公告》。（公告编号 2024-057）
（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司本次对激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整在公司 2023 年第一次
临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于调整 2023 年限制性股票激励计划
相关事项的公告》。（公告编号 2024-058）
（五）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：本次授予的激励对象符合《管理办法》《激励计划》规定的激
励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，其作为本激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划规定的首次授予条件均已成
就，同意确定 2024 年 8 月 21 日为本激励计划首次授予日，向符合条件的 25 名
激励对象授予 84.50 万股预留限制性股票，授予价格为 9.14 元/股。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于向激励对象授予预留限制性股票的
公告》。（公告编号 2024-059）
（六）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划预留授予激励
对象名单>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划确定的预留授予激励对象是
否符合授予条件进行核实，认为本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券
法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励
计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。
具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年限制性股票激励计划预留部分
授予激励对象名单》。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会意见：公司使用 2021 年首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000
万元（含 5,000 万元）用于临时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符
合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体
股东利益。
综上，监事会一致同意本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的公告》。（公告编号 2024-060）
特此公告。
浙江华康药业股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
