中洲特材: 监事会决议公告

来源:证券之星 2024-08-21 20:58:07
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证券代码:300963    证券简称:中洲特材        公告编号:2024-027
         上海中洲特种合金材料股份有限公司
         第四届监事会第十次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第十次会议通知已于2024年8月9日以电子邮件或其他方式通知各位监事。本次
会议于2024年8月20日下午15:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应到监事3人,实到3人,其中监事袁智慧先生、张庆东先生以通讯方式出
席会议。
  本次会议由监事会主席李猛先生主持,公司董事会秘书祝宏志先生列席本
次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议并通过如下议案:
  经审核,监事会认为董事会编制和审核《2024年半年度报告》及《2024年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所
的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-024)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
的议案》
  经审核,监事会认为董事会编制和审核《2024年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易
所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资
金存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资
金用途和损害公司及股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-025)。
  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
  三、备查文件
  特此公告。
                   上海中洲特种合金材料股份有限公司监事会

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