证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-036
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
一次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 21
日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯方式参与本次会议）。本次
会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年
度报告摘要》（公告编号：2024-037）及《2024 年半年度报告》（公告编号：
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
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