证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-062
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十一次临时董
事会会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款
暨关联交易的议案》
。
为满足公司特钢转型发展需求，降低公司融资成本，公司拟向安
阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）借款，具体如下：
公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模不超过 6 亿
元，借款期限不超过 5 年（3+1+1 年）
，具体还款期限、利率及本金金
额以双方最终签订的协议为准。
关联董事程官江、付培众、罗大春依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了审核。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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